Nel 1995 De Beers si stanco di attuale arricchito e gli revoco la considerazione di Sightholder. E parere diffusa giacche Leviev, forse anticipando la ripicca del organizzazione dei lavoratori, si fosse gia legato una percentuale sostanziosa delle riserve di Gokhran, la ancora popolare “cassaforte” via russa di gemme, ricchezza, opere d’arte e oggetti d’antiquariato, gestita dall’amico di Boris Eltsin Yevgeni Bychkov. Il amministrazione russo aveva sicuro di liberarsi di alcune delle pietre grezze e levigate cosicche accumulava da molto opportunita, forse dal 1955: un fortuna del importanza di 12 miliardi di dollari all’inizio degli anni ’90, secondo Chaim Even-Zohar, direttore dell’influente revisione specializzata Diamond Intelligence Briefs di Ramat Gan, Israele. Mediante molti ritengono cosicche Leviev divenne il punto di rinvio principale nello smaltimento di questa immensa approvvigionamento. Questa liquidita conteneva alcune delle pietre piuttosto preziose del umanita: “100 carati e piuttosto” japan cupid afferma Richard Wake-Walker, cofondatore di Www International Diamond Consultants. “L’incredibile qualita affinche ci siamo trovati anteriore non poteva venire da un soltanto dodici mesi di estrazioni”, afferma Barry Berg, vicepresidente vendite internazionali di William Goldberg Diamond, un’azienda di Manhattan in quanto ha manifesto beneficiare di questa vera e propria benedizione dal etere. Nel 1997 una pezzo significativa di quella scorta eta sparita.
Quest’operazione di indennizzo eta del insieme lecita? “E a attuale che servono le riserve statali”, afferma Rudakov, oggigiorno presidente di un’unita di Norilsk Nickel. “Quando un nazione e per sforzo, le puo vendere”.
Il ruolo di Leviev nella pagamento della scorta russa: ombre e sospetti
Francamente pero ci sono stati usi eccetto legittimi. “C’erano singolo o con l’aggiunta di fondi neri del Cremlino e alcuni benefit del tutto discutibili sono stati distribuiti”, afferma John Helmer, corrispondente di allungato moto degli affari statunitensi con Russia. “Parte dei proventi e camminata verso campagne elettorali, un’altra pezzo verso conti offshore e un’altra quota e finita nelle tasche di diversi ricchi privati”. Nel 1998 Thomas Kneir, in quell’istante vicedirettore dell’FBI, testimonio di fronte per una sottocommissione del assemblea legislativa specializzata sopra affari bancari sopra virtu al traffico illecito dei proventi della negozio di capitale statali russi, inclusi i diamanti, in conti esteri, il tutto accaduto nei primissimi e sconsiderati giorni del nuovo capitalismo russo. Kneir ha accluso l’affare Golden ADA, mediante cui diamanti grezzi verso un capacita di 170 milioni di dollari vennero spediti dalla Russia a una edificio di San Francisco attraverso abitare tagliati e lucidati. Bensi, dice Matthew Hart, artefice di Diamond, le gemme e il patrimonio scomparvero allungato la percorso, spesi in case di benessere e mazzette ai politici. (Bychkov, accusato di abuso di potere sopra vincolo alla Golden ADA, e condizione in seguito graziato da Eltsin.)
Dato che fosse stato il collegamento a causa di molte transazioni, Leviev ne avrebbe approfittato. “Compri oggi, vendi un’ora poi e vieni pagato domani”, spiega il buyer di Manhattan Barry Berg. Leviev nega di avere svolto alcun elenco nella pagamento della riserva russa. “Sono pettegolezzi di bassa lega”, dice superficialmente.
Qualunque atto Leviev facesse nel corso di gli anni di Eltsin, la faceva mantenendo un attutito contorno. Leviev ha evitato di abitare identificato insieme la “Famiglia”, un compagnia di “nuovi ricconi” affinche han cercato di convertire la propria ascendente economica in potere politico. Una gesto intelligente, ragione dal momento che Putin e diventato presidente, ha allontanato alcuni membri della gruppo, modo Boris Berezovsky. Leviev aveva mantenuto stretti legami per mezzo di Putin, mediando, a causa di la prima turno, incontri tra il tenero leader russo e importanti politici israeliani.
Gli affari in Angola: De Beers e il incognita dei diamanti insanguinati
E nel frattempo, a centro degli anni ’90, De Beers, piu in avanti verso dover scontrarsi di faccia Leviev durante Russia, doveva amministrare anche un aggiunto dubbio, ben con l’aggiunta di confinante: i diamanti insanguinati, quelli pagati con proiettili e coltellate. L’Angola, il altro organizzatore eccezionale di diamanti grezzi, venne invasa da forze ribelli contrarie al capo Dos Santos. I ribelli presero il verifica dei territori dei diamanti e iniziarono ad immettere sul fiera astuto a 1,2 miliardi di dollari durante diamanti qualsiasi millesimo. Seguente il circolo londinese Global Witness, De Beers non aveva altra raccolta: comprare i diamanti ovverosia rischiare di lasciare il revisione sui prezzi.